Дубай висловив підозри щодо швейцарського банкіра, причетного до можливого відмивання грошей, пов'язаних із Росією.

редактор новин LIGA.net

Фінансове управління Дубайського міжнародного фінансового центру (DFSA) влітку 2024 року наклало штраф на приватного банкіра з арабського підрозділу швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Пітера Георгіу на майже $1 млн за введення в оману й обман, а також співучасть у порушеннях власного роботодавця.

Видання The Moscow Times виявило, що це рішення стосується управління російськими фінансовими ресурсами.

Регуляторне розслідування виявило, що банкір з червня 2018 року до жовтня 2021 року ухилявся від системи боротьби з відмиванням грошей, обслуговуючи групу з більше ніж 10 компаній, які належать засновнику неназваного російського фінансового конгломерату, кіпрському політичному діячу та колишньому футболісту, що мешкає на Кіпрі.

Ці компанії проводили одна з одною численні операції обсягом майже $124 млн. Пітер Георгіу розповів, що зустрічався з багатим росіянином і футболістом на Кіпрі, в Москві або в Дубаї, обговорював питання щодо ведення рахунків компаній футболіста зі співробітниками російського бізнесмена. Виходячи з цього, регулятор дійшов висновку, що колишній футболіст був лише номінальним власником компаній і не був їх вигодонабувачем.

Футболіст надавав фінансову підтримку компаніям російського мільярдера, видаючи їм позики на мільйони доларів. Крім того, він здійснював продаж IT-обладнання, очищувачів повітря та води, 3D-принтерів і промислових швейних машин зі своїх гонконгських підприємств на загальну суму близько 40 мільйонів доларів.

Також у справі фігурує кіпрська "політично значуща особа" (PEP - зазвичай чинні та колишні чиновники). З рахунку футболіста та компанії кіпрського PEP було здійснено три платежі на загальну суму понад $2,25 млн. Два з них, майже $2,1 млн, були пов'язані з купівлею нерухомості в ОАЕ, а третій платіж у розмірі $145 500 було переведено компанії, контрольованій партнером російського мільярдера.

Виглядає так, що платежі з цього рахунку, ймовірно, стали початковими внесками для придбання 12 об'єктів нерухомості у популярного забудовника в Дубаї.

Стосовно партнера мільярдера в цій справі зазначено, що він має зв’язки з Росією та здійснив продаж земельної ділянки в Москві. Усі раніше згадані рахунки були визначені банком Mirabaud як високоризикові, а політика цього банку забороняла виконання комерційних транзакцій по рахунках клієнтів з підвищеним ризиком, а також забороняла клієнтам PEP отримувати платежі від третіх осіб.

За період, що був у фокусі розслідування, банкір провів заборонених операцій на суму $40 млн на підставі суперечливих підтверджувальних документів. Зазначені операції мали ознаки, що відповідають схемам із відмивання грошей. Банк Mirabaud заробив на них понад $1,5 млн у вигляді комісійних.

У документі не зазначено, які саме російські підприємці беруть участь у цих угодах.

В останні роки інтерес до інвестицій у європейський футбол у заможних росіян різко впав, але активність на Кіпрі досі зберігав власник мережі магазинів Fix Price Сергій Ломакін, зазначає Moscow Times. У 2017 році він купив футбольний клуб FC Paphos та в партнерстві з колишньою зіркою мадридського "Реала" Мічеллом Сальгадо навесні 2024 року зміг виграти Кубок Кіпру з футбольним клубом FC Paphos.

Пресслужба Fix Price повідомила, що Сергій Ломакін та/або його компанії не мали жодних контактів або зв'язків з зазначеним банкіром та банком Mirabaud.

Швейцарський банк Mirabaud, заснований у 1819 році, до середини минулого року управляв активами на суму понад $30 млрд і нині входить до 15 найбільших банків Швейцарії.